黑市交易？这些银行卡大多都是使用POS机刷卡

黑市交易:

5分钟左右，顾客就能在停车场的2号摊位买到价格不菲的奢侈品，几乎是他们唯一能买到的物品。

5分钟后，顾客会集中在5号入口，等待时间短、销售量大，虽然有时顾客可能会通过微信、支付宝等方式购买打折商品，但他们都可以从中获利，利润非常可观。

店家会借机将原价数千元的麝香手镯卖到3000元，这是他们在黑市上赚取的利润。

如果是在地下停车场，晚上6点到8点，顾客就会集合在停车场的大厅，每人每天都会去一次，有人带走他们的账单，有人卖出去，也有人在支付宝上提现，每天赚个1000元，这是一件非常简单的事。

这样的暴利程度让本案的承办检察官大吃一惊，微信支付平台本身就不合规，每个月都有上千万元的交易流水，而他们给犯罪团伙的银行卡账户绑定了身份信息，这些信息并不是我们随便可以使用的，其中包括了25万元的流水。

警方还发现，这些银行卡大多都是使用POS机刷卡，每次都要进行POS机刷卡，一台POS机大约可以换取3元，就算刷卡后扣款50%也不到50元，在洗钱案件中几乎所有的账单都是没有任何异常的，只有几笔流水达到了几千甚至上万，而这其中大多数是我们常说的洗钱。

当然，根据警方对案情的研判，专案组并没有放过任何蛛丝马迹，毕竟像这类“小卡片”在对公交易中的比重非常低，几乎没有什么大的影响，由于“洗钱”方式的不正规，导致他们对于银行卡转账的洗钱金额不大，很少对犯罪分子造成二次伤害，在案件侦查过程中专案组并没有想过通过银行卡和赃款转移进行诈骗。

由于银行卡里的钱非常多，基本上都是以现金为主，在审讯时警方对此感到十分疑惑，而在审讯民警的眼中，洗钱的方式也不尽相同。

在一个小时的讯问中，民警发现了一个重要的信息，那是王某在银行结清的部分赃款，还有一部分钱已经在王某的几个亲戚名下，而这些亲戚们对于这起案件的离奇性，并不太在意，但民警的第一反应是王某是在自己的亲戚名下，这个亲戚应该是作案在进行作案。

于是，专案组立即向上级领导汇报了这个消息，同时也对王某这个犯罪嫌疑人展开了进一步的侦查，他的几个亲戚都是具有一定的家庭背景的人，专案组认为，这个王某很有可能是通过这几个亲戚进行贷款的。

当时的王某想着自己的家庭背景，很有可能是一个不法分子，在这个时候他的这个行为，必然会是一个重大的突破。

于是，专案组开始梳理这几个亲戚的真实身份，开始将这些信息进行了层层的梳理。

民警发现，这些亲戚都不是普通人，他们个个都是很有钱的人，基本上可以推算出王某的资金的流向，但却没有找到什么值钱的东西。

但又有几个亲戚的工作单位的名字，是大家最关注的。

警方也是第一时间对这些工作单位进行了“重点排查”，但并没有发现有哪个地方是从事房地产行业的。

他们也没有什么具体的工作地点，但民警发现，那些工作单位都是一些金融公司，银行，律师事务所等机构。