三星高层？财务副总裁Sandho，韩国高法院在部署2019年的反欺诈

三星高层犯罪集团已经被逮捕，三星集团现任集团首席法务官祖权贤透露，该集团拥有全球总部设在美国纽约的第一个“中央独裁(Data Property)”集团，被指控高管中有一名使用一个名为Evert的加密货币盗窃了2100万美元，三星集团前首席法务官祖权贤的律师对此进行了反驳，他认为Evert是犯罪集团，三星也在推动法律的修改。

近日，据媒体报道，韩国高法院在部署2019年的反欺诈、反恶意软件、反贿赂和反洗钱刑事司法程序时，发现伊萨克巴金旗下的“中央独裁(Data Property)”集团涉嫌财务欺诈。该集团有5000多人被逮捕，其中还包括董事长兼总经理李希奈(Jean-Rant Kangon)、财务副总裁Sandho Mallin以及一些员工，伊萨克巴金称此为“集团罪”。

韩联社6月23日报道，伊萨克巴金及其他下属的总检察长办公室消息称，伊萨克巴金旗下的“中央独裁(Data Property)”集团近期实施了犯罪，包括“不作为”、“不廉洁”和“不为社会公众所知”，该集团在2007年至2018年期间涉嫌欺诈、渎职和非法侵占公司财产等罪名。

据当地媒体报道，该集团的部分犯罪行为和洗钱的作案手法基本相同，其中主要通过表面贪污、洗钱、清洗中转站并利用不同企业主之间的关系将企业内的银行资产转移到境外，再由诈骗公司将这些钱据为己有。

而被指控的其他贪污犯罪者，如米内·洛文和瓦尔·帕罗蒂，均在7月被指控“洗钱”，后者在2014年被指控“洗钱”。

警方调查显示，2019年12月至2021年1月间，米内·洛文的手下雇佣人员利用米内·洛文在威权投资、红牛、复星国际等公司注册过程中的银行账户，从这些银行账户非法挪用资金高达1.52亿美元，该部分被称之为“内金洗钱”。

据介绍，该案中，由于涉及到大量与重要业务相关的钱款，且米内·洛文本人与多名高级员工存在“雇佣”关系，有可能涉嫌洗钱犯罪。

除此之外，米内·洛文的背后还有大量有价值的犯罪事实，被认为有价值的信息包括他本人的银行账户、密友关系、秘密奖金等。

据调查，截至案发前，米内·洛文及其在任高级管理层，共拥有514名合伙人，他及其或共同或伙同的合伙人有108人。2018年至2020年，米内·洛文个人从公司获得的收入中，有84%来自投资银行资金，其余90%流向了企业资金和证券账户。

根据米内·洛文与华益证券、东方财富证券、大通证券、东北证券等5家券商的股东关系，被认定为非国家工作人员，这意味着米内·洛文仍需承担公司相关的法律责任。

华益证券因违规从事资金证券交易被罚40万

5月23日，上交所发布对华益证券采取监管谈话的决定，主要涉及违规行为。

上交所指出，经查明，华益证券存在的违规行为包括:

一是在重大事项临时报告披露前临时披露的董事会决议不规范;

二是对部分关联交易未及时披露;

三是信息披露相关内部控制存在缺陷，证监会方面指出，华益证券应及时对上述问题进行内部整改，并提交书面整改报告，同时报送北京证监局。